Duas pessoas foram presas e uma mulher passou a ser investigada por suspeita de envolvimento em um esquema milionário de fraudes e lavagem de dinheiro envolvendo cartões de alimentação na Grande Vitória.
A organização criminosa foi desarticulada pela Polícia Civil na última quinta-feira (26), durante a Operação “Onerado”. A ação, no entanto, só foi divulgada oficialmente nesta terça-feira (3).
De acordo com o chefe da Divisão de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (Diccor) e titular da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), delegado Tarik Halabi Souki, o grupo atuava comprando créditos de cartões de alimentação de funcionários de empresas da Grande Vitória.
Como funcionava o esquema
Segundo as investigações, os trabalhadores entregavam os cartões ao grupo criminoso em troca de uma “antecipação” em dinheiro ou transferência via Pix.
Para dar aparência de legalidade às transações, os suspeitos simulavam compras em empresas “laranjas”, inclusive estabelecimentos localizados fora do Espírito Santo.
O grupo ficava com uma taxa que variava entre 20% e 40% do saldo disponível no cartão e devolvia o restante em dinheiro ao funcionário, que buscava ter o valor em espécie para utilizar livremente.
Investigação
A Polícia Civil apura os crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos e dimensionar o prejuízo causado pelo esquema.
